12.4國家憲法日

12月4日是 國家憲法日 ，我們要深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習宣傳習近平法治思想，弘揚憲法精神，維護憲法權威，推動憲法全面實施。...

盛達期貨反洗錢知識問答

盛達期貨反洗錢知識問答...

關于印發《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險 管理指引（試行）》的通知

中國人民銀行上?？偛拷鹑诜斩?，各分行、營業管理部，各省會（首府）城市中心支行，各副省級城市中心支行反洗錢處；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國銀聯、農信銀資金清算中心、城市商業銀行資金清算中心、中國人壽保險股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司、銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司反洗錢部...

反洗錢宣傳單

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P2P網絡借貸平臺非法集資洗錢

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反洗錢視頻-謹防QQ假冒消息

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掃黑除惡反洗錢專項工作的難點與對策

黑惡勢力的資金運轉形式和過程 （一）形式。走私洗錢、成立虛假企業洗錢、通過離岸公司洗錢、違規轉賬、大額套現洗錢、關聯單位、地下錢莊洗錢、高利貸等。 （二）過程。黑惡勢力的洗錢過程往往非常復雜，一般經過入賬，分賬，整合三個階段。首先，對于其非法所得進行一個初期的處置，如將黑錢通過各種渠道存入銀行等，該階段稱之為入賬。其次，通過一系列復雜的...

中華人民共和國反洗錢法

中華人民共和國反洗錢法 （2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過） 第一章 總 則 第一條 為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪...

中國期貨業協會會員單位反洗錢工作指引

中國期貨業協會會員單位反洗錢工作指引 （2008年5月19日公布，自公布之日起施行） 第一章 總則 第一條 為規范會員單位的反洗錢工作，提高會員單位防范洗錢風險的能力，維護國家經...

證券期貨業反洗錢工作實施辦法

證券期貨業反洗錢工作實施辦法 第一章 總則 第一條 為進一步配合國務院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業反洗錢工作，有效防范證券期貨業洗錢和恐怖融資風險，規范行業反洗錢監...

期貨公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引

期貨公司反洗錢客戶風險等級劃分標準指引 第一章 總則 第一條 為了促進和規范期貨公司的反洗錢工作，提高期貨公司防范洗錢風險的能力，明確對期貨公司反洗錢客戶風險等級劃分工...

金融機構反洗錢規定

金融機構反洗錢規定 中國人民銀行令〔2006〕第1號 根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》，...